浙江唐德影视股份有限公司关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告.pdfVIP

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-065 浙江唐德影视股份有限公司 关于与合作方共同投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2016 年6 月 1 日，浙江唐德影视股份有限公司 （以下简称“公司”）与王 明娟女士在北京市签署了《浙江唐德影视股份有限公司与王明娟关于成立有限责 任公司的股东协议》（以下简称 “股东协议”）。经双方友好协商，公司与王明娟 女士共同投资成立上海星河传说影视文化有限公司（最终以工商登记机关核准为 准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本 800 万元，其中公司认缴 480 万元，占注册资本的60%，王明娟女士认缴 320 万元，占注册资本的40% ，本 次对外投资完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入公司 合并财务报告合并范围内。 （二）审议和表决情况 根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》和《浙江唐德影视股份有限公司对 外投资管理制度》的规定，公司已于2016 年6 月1 日召开第二届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于与合作方共同投资设立控股子公司的议案》。详见 公司于2016 年6 月2 日在巨潮资讯网（网址：/ ）披露 的《浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告 编号：2016-061 ）。本次对外投资无需提交股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 1 （三）交易对手方基本情况 王明娟女士，1974 年出生，中国国籍，知名编剧，拥有丰富的影视剧作品 创作经验并且褒受业界好评。其影视剧作品《浪漫向左，婚姻往右》荣获北京电 视台黄金剧场收视贡献二等奖；《金太郎的幸福生活》荣获白玉兰奖，东方卫视 收视年度一等奖，乐视影视盛典最期待电视剧金奖，第二届彩虹奖最佳喜剧奖， 第四节东南亚山茶花奖，国剧盛典2012 年度十佳电视剧等诸多荣誉。 除了拥有资深的影视剧剧本创作经验，王明娟女士以其对剧本及所塑角色的 精准理解成功参与制片了《浪漫向左，婚姻往右》、《金太郎的幸福生活》、《孙老 倔的幸福》等电视剧。王明娟女士从编剧向下游电视剧制片人延伸的经验使其在 未来合资公司运营中不仅能够作为核心IP 方为公司提供优质剧本支持，同时也 能较好统筹全局把控影视剧作品质量。 此外，王明娟女士凭借其在行业内多年的成功经验与影视行业内知名导演、 演员、编剧等建立了良好的合作关系。 王明娟女士创作履历如下： 1、小说作品 长篇小说：《离婚女人日记》（第一部和第二部）、《爱情从天而降》、《亲亲宝 贝》、《我拽因为我帅》、《浪漫向左、婚姻向右》、《婚姻料理》、《敢爱》、《与狼》 等 短篇集：《肥妞减肥记》 2 、电视剧作品 《心不在遥远》、《亲亲宝贝》、《母亲快乐》、《爱情从天而降》、《家有爹娘1》、 《家有爹娘2》、《有爱就有家》、《浪漫向左，婚姻往右》、《金太郎的幸福生活》、 《婚姻料理》、《敢爱》、《孙老倔的烦恼》、《多少爱可以重来》、《别对爱撒谎》、 《阿那亚之恋》等 王明娟女士与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关 联关系。 2 二、交易标的公司情况 （一）基本情况 名称：上海星河传说影视文化有限公司 （最终以工商登记机关核准为准） 类型：有限责任公司 法定代表人：王智强 注册资本：800 万元 注册地：上海市 经营范围：影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术 服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，影视 投资，摄影摄像服务，公关活动策划服务，品牌策划，市场营销策划，知识产权 代理（除专利），创意服务，影视布景道具设计、制作，舞台场景造型策划及布 置，设计