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诚泰 监事会议事规则 昆山市诚泰电气股份有限公司 监事会议事规则 二0 一0 年十月二十六日 1 诚泰 监事会议事规则 目 录 第一条 宗旨3 第二条 监事会办公室3 第三条 监事会定期会议和临时会议3 第四条 定期会议的提案4 第五条 临时会议的提议程序4 第六条 会议的召集和主持4 第七条 会议通知5 第八条 会议通知的内容5 第九条 会议召开方式5 第十条 会议的召开6 第十一条 会议审议程序6 第十二条 监事会决议6 第十三条 会议录音6 第十四条 会议记录6 第十五条 监事签字7 第十六条 决议公告7 第十七条 决议的执行7 第十八条 会议档案的保存8 第十九条 附则8 2 诚泰 监事会议事规则 昆山市诚泰电气股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者上市后 3 诚泰 监事会议事规则 被证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时， 监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职