山东国研电力股份有限公司关于预计2017 年度日常性关联交易的公告.pdf

公告编号：2016-014 证券代码：839011 证券简称：国研电力 主办券商：中泰证券 山东国研电力股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 1.关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下： 公司董事长李明及其配偶路萍、董秘王娟及公司股东为公司向银 行借款或授信提供担保，2017 年度预计担保总额分别不超过 30,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行 签订的担保合同为准； 2.公司将电力总承包业务中的电力工程施工服务分包给山东国 盛电力工程有限公司，2017 年度分包金额预计不超过20,000,000.00 元。 （二）关联关系概述 1.李明先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有 公司23,790,000 股股份，持股比例79.30%； 2.路萍女士系李明先生之配偶； 3.王娟系公司董事会秘书； 4.山东国盛电力工程有限公司系李明控制的企业。 1 / 4 公告编号：2016-014 （三）表决和审议情况 1.公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预计2017 年度 日常性关联交易的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：关联董事李明系上述关联交易的对手方，回避 表决。 以上关联交易还需提交公司股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 一、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 济南市历下区中海紫御东郡 李明 - - 2 号楼2 单元1601 号 济南市历下区中海紫御东郡 路萍 - - 2 号楼2 单元1601 号 济南市高新区经十路与水华 王娟 路 交 叉 口 景 苑 小 区 17-1-501 山东国盛电力工 济南市高新区会展西路 88 有限责任公司 杨小慧 程有限公司 号1 号楼1-2009 （二）关联关系 关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。 二、交易协议的主要内容 交易协议的主要内容见本公告“一、（一）关联交易概述”。 公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。 三、定价依据及公允性 2 / 4 公告编号：2016-014 (一)定价政策和定价依据 1、关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用， 不存在损害公司和其他股东利益的情况； 2、公司向关联方的采购价格参考同行业电力工程施工的工程 量单价，以