上海三强企业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：831375 证券简称：三强股份 主办券商：东吴证券 上海三强企业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 5月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份 58,980,000股，占公司股份总数的 91.02%。 二、议案审议情况 1 / 1  公告编号：2017-022 (一)审议通过《关于审议公司2016 年年度报告及摘要的 议案》 1.议案内容 详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2016 年度报告及摘要（公告编号 2017-013、2017-017）  2.议案表决结果： 同意股数 58,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项  (二)审议通过《关于审议公司2016 年监事会工作报告的 议案》 1.议案内容 公司 2016 年监事会工作报告  2.议案表决结果： 同意股数 58,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项  2 / 2  公告编号：2017-022 (三)审议通过《关于审议公司2016 年董事会工作报告的 议案》 1.议案内容 公司 2016 年董事会工作报告  2.议案表决结果： 同意股数 58,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项  (四)审议通过《关于审议公司2016 年度财务决算报告的 议案》 1.议案内容 公司 2016 年度财务决算方案  2.议案表决结果： 同意股数 58,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项  (五)审议通过《关于审议公司2017 年度财务预算方案的 议案》 3 / 3  公告编号：2017-022 1.议案内容 公司 2017 年度财务预算方案  2.议案表决结果：