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上海汽车集团股份有限公司 六届十五次董事会会议决议公告.PDF
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017-019
上海汽车集团股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于
2017 年4 月17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于2017 年4 月28 日采用通讯方式召开，应参加会议董事7 人，实际
收到7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议通过了如下决议：
1、2017年第一季度报告；
详见上海证券交易所网站。
（同意7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）
2、关于《公司激励基金计划2016年度实施方案》的议案；
公司 2016 年度经营业绩符合激励基金计划实施条件。根据 《公
司激励基金计划2016 年度实施方案》, 同意向不超过3488名激励对
象分配2016 年度激励基金。公司领导人员因执行市国资委的相关薪
酬规定不参与本次年度方案分配。
本次公司发放的2016 年度激励基金已在公司2016 年度报表中予
以计提，不会对公司2016 年度财务状况产生影响。
（同意7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）
3、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
详见《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（临2017-020）。
（同意7 票，反对 0 票， 弃权 0 票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2017年4月29日
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