北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用自有资金设立全资.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2013-026 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用自有资金设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2013 年4 月22 日，北京易华录信息技术股份有限公司 （以下简称“公司” 或“易华录”）与佛山市南海区交通安全管理中心签订了《佛山市南海区智能交 通管理系统（二期）工程政府采购合同书》（以下简称 “合同”），根据合同约 定，公司应于合同生效之日起30 日内设立注册地在佛山市南海区的项目公司。 为进一步实现有序规模扩张，高效完成“佛山市南海区智能交通管理系统（二期） 工程”（以下简称“南海项目”）建设，同时促进新业务的市场开拓，公司拟在 佛山市南海区使用自有资金投资 1000 万元成立一家全资子公司佛山易华录智能 交通技术有限公司 （以下简称“佛山易华录”或“项目公司”），以承接南海项 目的管理，促进南海项目的按期完成及相关项目的深入发展。 本次投资资金来源于自有资金，资金投向全部用于南海项目建设和子公司运 营，满足项目管理和子公司经营的资金需求。 根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投 资权限内，不需提交股东大会审议。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议设立全资子公司佛山 易华录智能交通技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司。 公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体为易华录，无其他投资主体。 三、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：佛山易华录智能交通技术有限公司 （暂定名，以工商登记核 准的名称为准） 2、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司 3、法定代表人：林拥军 4、拟注册资本：人民币1000 万元 5、注册地址：广东省佛山市南海区 （以工商登记为准） 6、主营业务：软件开发、信息技术、设备安装调试、维护；研究、开发； 信息技术、智能交通系统、安防系统；承接系统集成、智能交通系统工程、软件 工程业务；研究、开发、安装：电子产品、计算机技术服务；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；批发和零售贸易。 四、设立项目公司的目的和对公司的影响 （一） 设立项目公司的目的 项目公司负责对南海项目的管理和运营，包括但不限于该项目的实施、工程 管理、工程移交、缺陷修复、售后维护等工作。佛山易华录成立后前五年定位于 南海项目建设管理和运营维护，项目建设期结束后，将继续服务本地市场，拓展 区域市场，深化本地项目运营模式。佛山易华录在南海项目结束后将作为易华录 在广东地区的区域子公司，进行深入市场开拓，进一步挖掘市场需求，以形成易 华录在广东地区稳定的利润增长点。 （二）资金来源 拟用易华录的自有资金。 （三） 设立项目公司对易华录的影响 通过成立独立运作的子公司助力佛山市南海区智能交通系统建设，将对公 司的发展产生以下影响： 1、实现售后服务本地化，建立快速响应的售后技术支持，有助于将南海项 目建成样板工程，树立全省乃至全国良好的口碑。 2 、通过产融结合的模式，建立起易华录与佛山市政府高端资源的良好沟通 渠道。 3、子公司成立有助于易华录在南方地区形成产学研一体化的产业基地。 4 、佛山易华录的成立以佛山市场为基础，辐射广东全省市场，对于提高广 东地区城市交通管理的信息化服务水平、创新交通模式，不断提高易华录在广东 智能交通市场的竞争力都有重要作用。 （四）风险及对策 1、技术风险 南海项目建设期为两年，加上回款和维护期，总共五年时间，包含了南海区 公安分局指挥中心建设、交警大队指挥中心升级扩展、交警中队分控中心建设、 交通安全检查站、移动警务办公系统、外场技术子系统（包含交通事件检测、交 通视频监控、交通诱导、交通信号控制、交通信息采集共五个子系统）以及土建 及装修配套设施部分建设，系统建设内容繁多，同时需要考虑对“南海区智能交 通管理系统（一