山东晨宇电气股份有限公司2015年第二次股票发行认购公告.PDF

公告编号：2015-013 证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：广发证券 山东晨宇电气股份有限公司 2015 年第二次股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2015 年7 月15 日，山东晨宇电气股份有限公司2015 年度第二次临时股东 大会审议通过《关于审议山东晨宇电气股份有限公司股票发行方案的议案》，现 就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东的认定 股权登记日为2015 年7 月10 日，在册股东指股权登记日下午收市时，中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体股东。本次股票发行中， 在册股东为有权出席公司2015年度第二次临时股东大会会议的股东，共计19人。 （二）在册股东优先认购安排 股权登记日公司在册股东 19 名，除张雪梅、郝丽娜、邵晨光等3 名现有股 东参与本次定向增资并与公司签署了附生效条件的《关于山东晨宇电气股份有限 公司定向发行股份认购合同》外，其余 16 名股东均自愿放弃本次发行股份的优 先认购权，并出具了放弃优先认购的声明。 本次定向发行拟发行不超过413.00 万股，拟向股权登记日在册股东发行不 超过 1.82%的股份，即发行不超过7.50 万股，发行价格每股人民币 4.00 元， 具体情况如下： 股东姓名 认购数量 （股） 拟认购金额 （元） 认购方式 张雪梅 30,000 120,000 现金 郝丽娜 30,000 120,000 现金 邵晨光 15,000 60,000 现金 公告编号：2015-013 证券代码：831957 证券简称：晨宇电气 主办券商：广发证券 合计 75,000 300,000 — （三）缴款的时间安排 2015 年7 月23 日上午8:00 至中午12:00。 （四）认购程序: 1、2015 年7 月23 日中午前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。 2、2015 年 7 月23 日中午前，认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描 后发送邮件，同时电话确认。 （五）认购成功的确认方法： 2015 年7 月23 日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股 份认购成功。2015 年7 月23 日中午前认购资金未到账，视为自动放弃认购。 （六）其他相关事项 本次股票发行价格为每股人民币4 元；认购款=人民币4 元/股×认购数量。 二、新增投资者认购程序 （一）新增投资者认购安排 本次股票发行对象共31 名，其中4 名核心员工，27 名符合《全国中小企业 股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者。上述人员均由 公司2015 年第二次临时股东大会审议通过。具体认购情况如下： 序号 股东名称 拟认购股份数量（股） 拟认购金额（元） 认购方式 1 冯玉花 1,000,000 4,000,000.00 现金 2 杜洪霞 500,000 2,000,000.00 现金 3 巨敬德