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智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-38 智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017年第一次临时股东大会补充的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2017年4月 28 日发出《智度科技股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2017-33），公司定于 2017年5月23 日召开2017年第一 次临时股东大会，审议以下议案： 1、《关于修订董事会议事规则的议案》； 2、《关于修订监事会议事规则的议案》； 3、《关于修订独立董事工作制度的议案》； 4、《关于修订募集资金管理办法的议案》； 5、《关于修订对外担保管理制度的议案》； 6、 《关于修订对外投资管理制度的议案》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 20 17年5月8 日，公司董事会收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心 （有限合伙）（以下简称“智度德普”，截止2017年5月8 日，智度德普持有公 司股份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%）提交公司2017年第一 次临时股东大会的临时提案：《关于为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》。 智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司董 事会对临时提案的股东资格和提案内容进行了审查，认为：智度德普持有公司股 份数量442,074,873股，占公司总股本的45.78%，且其提案内容未超出相关法 律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司控股股东智度德普提 出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 的相关规定，有明确的议题和具体的提案事项。因此，公司董事会同意将《关于 为境外全资子公司融资业务提供担保的议案》作为新增的临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。新增提案的具体内容详见公司于2017年5月 12日披露在巨潮资讯网 （）及 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为境外全资子公司融资业务提供担保 的公告》（公告编号：2017-37）。 根据上述临时提案的情况，公司对2017年4月28 日披露的 《智度科技股份 有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-33）进行了补充，具体如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十八次会议于2017年4 月26 日审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次 股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 智度科技股份有限公司关于增加提案 暨召开公司2017 年第一次临时股东大会补充的通知公告 现场会议召开时间：2017年5月23 日 （星期二）下午14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月23 日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2017年5月 22 日下午15:00～2017年5月23 日下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场