陕西省天然气股份有限公司关于召开2016年年度股.PDFVIP

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-031 陕西省天然气股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：信息披露公告格 式》《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第4 号： 上市公司召开股东大会通知公告格式》等相关法律法规的最新规定，公 司对在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开2016 年年度股 东大会的通知》（2017-026 ）部分内容进行补充更新，由此给投资者带 来的不便，深感歉意。具体补充更新后的 2016 年年度股东大会通知如 下： 陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 九次会议于2017 年4 月21 日召开，会议决定于2017 年5 月16 日（星 期二）召开公司2016 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016 年年度股东大会 （二）会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审 议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 1 等的规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2017 年5 月16 日（星期二）下午14:30。 2.网络投票时间：2017 年5 月15 日至2017 年5 月16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年5 月16 日上午9：30－11：30 时，下午13：00－15：00 时； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 15 日下午15：00 时至2017 年5 月16 日下午15：00 时期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1 区开元路2 号， 陕西省天然气股份有限公司11 楼会议室。 （六）会议召开方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择 现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。 （七）股权登记日：2017 年5 月9 日（星期二） （八）出席对象 1.2017 年5 月9 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 2 二、会议审议事项 （一）2016 年度董事会工作报告 （二）2016 年度监事会工作报告 （三）关于审议《2016 年年度报告及摘要》的议案 （四）关于审议《2016 年度生产经营及固定资产投资计划完成情况》 的议案 （五）关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案 （六）关于审议《2016 年度利润分配方案》的议案 （七）关于审议《2017 年度生产经营及固定资产投资计划》的议案 （八）关于审议《2017 年度财务预算》的议案 （九）关于审议公司2017 年与咸阳市天然气有限公司关联交易的 议案 （十）关于审议公司2017 年与咸阳新科能源有限公司关联交易的 议案 （十一）关于审议公司2017 年与西安中民燃气有限公司关联交易 的议案 （十二）关于审议公司2017 年与渭南市天然