恒顺醋业公告编号 - 江苏恒顺醋业股份有限公司.DOC

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临201 ??日常关联交易需要提交股东大会审议 ??日常关联交易对上市公司无不利影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，公司计划与镇江恒润调味品有限公司等发生向关联人销售产品、向关联人采购原材料等日常关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、此项关联交易经第六届董事会第十一次会议审议通过后，将提交2015年度股东大会审议；关联董事张玉宏、聂旭东、杨晓康在董事会会议上回避了表决，关联股东江苏恒顺集团有限公司将在股东大会上回避表决。 2、独立董事卫祥云、任永平、汤文桂对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见： 关于公司2016年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；2016年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。 （三）2015年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 企业名称 关联关系 主营业务范围 2015年度预计交易总金额 2015年度实际交易总金额 镇江恒润调味品有限公司 控股股东控股子公司 调味品、食品、饮料、酒、保健品的销售。 6800 5,937.88 江苏恒宏包装有限公司 控股股东控股子公司 纸箱、纸盒制造、纸制品、塑料制品等加工、销售。 5500 5,661.11 镇江恒顺商场 控股股东全资子公司 百货、食品的销售。 2500 1,937.87 镇江市丹徒区恒丰物回有限公司 控股股东间接控股子公司 旧纸箱、醋瓶的回收。 600 125.06 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 控股股东控股子公司 自营和代理各类商品和技术的进出口；食品等销售 1200 1,224.08 镇江恒顺玻璃制品有限公司 控股股东控股子公司 玻璃材料、日用玻璃、药用玻璃制品的销售 600 720.58 镇江久亚国际贸易有限公司 联营企业 自营和代理各类商品及技术的进出口 450 334.35 镇江恒顺房地产开发有限公司 控股股东控股子公司 房产的销售，房屋、场地的租赁 6000 1530.19 镇江恒顺物流有限责任公司 控股股东控股子公司 公路货物运输 550 890.32 2015年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销金额，没有超过年初预测指标。 （四）2016年度日常关联交易预计的基本情况 单位：万元 关联交易类别 企业名称 2016年度预计交易金额 向关联人销售产品、商品 镇江恒润调味品有限公司 7200 向关联人购买原材料 江苏恒宏包装有限公司 7200 向关联人销售产品、商品 镇江恒顺商场 2500 向关联人购买原材料 镇江市丹徒区恒丰物回有限公司 600 向关联人销售产品、商品 江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 2000 向关联人购买原材料 镇江恒顺玻璃制品有限公司 2000 向关联人销售产品、商品 镇江久亚国际贸易有限公司 450 委托关联人销售产品、商品 镇江恒顺房地产开发有限公司 5000 接受关联人提供的劳务 镇江恒顺物流有限责任公司 1200 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、镇江恒润调味品有限公司 注册资本：60万元 法定代表人：聂旭东 主营业务：调味品、食品、饮料、酒、保健品的销售 经济性质：有限责任公司 2、江苏恒宏包装有限公司 注册资本：900万元 法定代表人：张玉宏 主营业务：纸箱、纸盒制造、纸制品、塑料制品等加工、销售 经济性质：有限责任公司 3、镇江恒顺商场 注册资本：100万元 法定代表人：聂旭东 主营业务：百货、食品的销售 经济性质：国有企业 4、镇江市丹徒区恒丰物回有限公司 注册资本：100万元 法定代表人：张玉宏 主营业务：旧纸箱、醋瓶的回收 经济性质：有限责任公司 5、江苏恒顺集团镇江国际贸易有限公司 注册资本：550万元 法定代表人：张玉宏 主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口；食品等销售 经济性质：有限责任公司 6、镇江恒顺玻璃制品有限公司 注册资本：50万元 法定代表人：张玉宏 主营业务：玻璃材料、日用玻璃、药用玻璃制品的销售 经济性质：有限责任公司 7、镇江久亚国际贸易有限公司 注册资本：210万元 法定代表人：张玉宏 主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口 经济性质：有限责任公司 8、镇江恒顺房地产开发有限公司 注册资本：10000万元 法定代表人：张玉宏 主营业务：房产的销售，