广东天龙油墨集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价.PDFVIP

广东天龙油墨集团股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告 董事会声明: 本公司及董事会全体成员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。 为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司的规范运作和健康发展，根据财政部、证监 会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等规定，公司结合自身经营特点和所处环境，制订了相应的内控制 度，以规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司就2015 年度内部控制 情况报告如下： 一、公司的基本情况 1、历史沿革 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2007 年7 月7 日由肇庆天龙 油墨化工有限公司整体变更设立，注册资本为人民币5,000 万元。2010 年3 月8 日，经中国证 券监督管理委员会证监许可(2010)266号文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,700 万股，公司股本由5,000 万股增至6,700 万股。公司发行的人民币普通股股票已于2010 年3 月26 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 2012 年4 月根据股东大会决议，本公司以2012 年4 月24 日股份总数67,000,000.00 股为 基数，按每 10 股转增5 股的比例，以资本公积向全体股东转增33,500,000.OO 股,变更后的注 册资本为100,500,000.00 元。 2014 年5 月13 日根据股东会决议，本公司以2013 年 12 月31 日股份100,500,000.00 股 为基数，按每10 股转增10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额100,500,000.00 股， 每股面值1 元，计增加股本人民币100,500,000.00 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2015]2141号文核准，核准公司向程宇发行 45,734,389 股股份、向常州长平资本管理有限公司发行 17,150,396 股股份、向上海进承投资 管理中心（有限合伙）发行8,575,198 股股份、向芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）发 行5,716,799 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过12,393,999 股新股募集本次发 行股份购买资产的配套资金。公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 89,570,780 股，每股面值人民币 1.00 元，公司发行股份购买资产并募集配套资金出资总额 1,359,999,989.34 元，其中：发行股份购买资产股权出资金额为 1,170,000,000.00 元，募集 配套资金现金出资金额为 189,999,989.34 元（含发行费用）。公司注册资本变更为 3 290,570,780.00 元。 2、经营范围： (1)公司属于油墨化工行业，主要经营范围包括：生产、销售油墨、化工原料(以上产品除 溶剂油墨以外，不含其他化学危险品)、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外；投资与资产管理；企业总部管理；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） (2)各子公司经营范围 公司名称 经营范围 北京市天虹油墨有限公司 制造油墨，批发、零售包装材料，普通货物运输 加工、制造、油墨、包装材料。(以上范围需经许可经营 青岛天龙油墨有限公司 的，需凭许可证经营)。 杭州天龙油墨有限公司 制造、加工；油墨(除化学危险品及易制毒化学品)，纸盒。 沈阳市天金龙油墨有限公司 制造油墨，批发、零售包装材料，普通货物运输。 上海亚联油墨化学有限公司 制造油墨，批发、零售包装材料，普通货物运输。 油墨加工、分