华北高速公路股份有限公司董事会关于重大资产重.PDFVIP

华北高速公路股份有限公司董事会 关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 华北高速公路股份有限公司（以下简称 “华北高速”或 “公司”）控股股东 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 “招商公路”）拟以换股方式 吸收合并华北高速 （以下简称“本次换股吸收合并”或“本次重大资产重组”）。 本次换股吸收合并后，华北高速将终止上市并注销法人资格，招商公路将作为合 并后的存续公司承继及承接华北高速的全部资产、负债、业务、人员、合同及其 他一切权利与义务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次换股吸收合并构 成重大资产重组，需按规定履行信息披露义务，并提交中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司业务办理指南第 10 号——重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会 对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效 性说明如下： 一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 截至本说明出具日，本次重大资产重组已履行的程序包括： （一）本次重大资产重组信息披露情况 序号 披露日期 公告编号 披露名称 披露内容 控股股东正在筹划与公 1 2016-6-25 2016-34 重大事项停牌公告 司相关的重大事项，公司 股票申请停牌。 2 2016-7-1 2016-35 重大事项进展公告 重大事项进展情况。 招商局集团正在筹划与 3 2016-7-8 2016-36 重大资产重组停牌公告 公司相关的重大资产重 1 组事项。 4 2016-7-15 2016-38 重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况。 筹划重大资产重组停牌期满 重大资产重组停牌期满， 5 2016-7-22 2016-39 申请继续停牌公告 申请继续停牌。 6 2016-7-29 2016-40 重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况。 7 2016-8-5 2016-41 重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况。 8 2016-8-12 2016-45 重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况。 9 2016-8-19 2016-46 重大资产重组停牌进展公告 重大资产重组进展情况。 审议通过重大资产重组 停牌期满申请继续停牌 第六届董事会第三十六次会 10 2016-47