浙江我武生物科技股份有限公司第二届董事会第十.PDFVIP

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2015-028 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2015 年4 月8 日以邮件方式发出，会议于2015 年4 月 13 日以通讯方式召开，会议由董事长胡 赓熙先生召集，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、 审议通过《关于修改浙江我武生物科技股份有限公司章程部分条款并在工商 行政管理部门办理相关手续的议案》 根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上 市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江我 武生物科技股份有限公司章程》第四