深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三十次.PDFVIP

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-46 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十次 会议于2017 年7 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于2017 年7 月 12 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应 到董事9 名，实到董事9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会 议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过 《关于修订公司章程的议案》； 本次公司章程修改内容具体如下： 1、在“总则”第一条中增加了“《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）”文字内容，表述如下： 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）