广东银禧科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公.PDF

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-44 广东银禧科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年6 月28 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届 董事会第三十次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017 年 6 月22 日以电子邮件、电话方式送达。会议应到董事7 人，实到董事7 人，符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 经实际控制人谭颂斌先生推荐，公司董事会提名委员会建议谭颂斌、周娟、 林登灿、黄敬东、张峥、张志勇、肖晓康为第四届董事会董事候选人（简历详见 附件），其中张峥、张志勇、肖晓康为第四届董事会独立董事候选人。经董事会 审查，上述人员符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格 要求，同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人。 第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事 会的正常运行，在第四届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事职责。 公司独立董事对本议案发表了明确意见，认为公司第四届董事会董事候选人 的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事 会提名委员会的提名，并同意提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选 1 举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交给股东 大会进行选举。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 第四届董事会独立董事在公司不领取薪酬，享受独立董事津贴。第四届董事 会其他董事的薪酬按《广东银禧科技股份有限公司2017年非独立董事薪酬与考核 方案》执行。 第四届董事会独立董事津贴具体为每人 5,000 元人民币/月（税后），合计 60,000 元人民币/年（税后）。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于公司对子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于董事会提请召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2017 年7 月13 日（星期四）下午15:00 在广东银禧科技股份有限 公司会议室召开2017 年第一次临时股东大会。详细内容详见中国证监会创业板 指定信息披露网站同期披露的《广东银禧科技股份有限公司关于召开2017 年第 一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月28 日 2 附件： 广东银禧科技股份有限公司第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历： 谭颂斌，男，出生于1971 年10 月，无永久境外居留权，香港浸会大学MBA 硕士学位,清华大学DBA 在读。2