永捷电子科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第七次会议.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：民族证券 永捷电子科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 (一) 时间与地点 永捷电子科技（天津）股份有限公司（以下简称“永捷科技”、 “公司”）第一届董事会第七次会议于2017 年4 月20 日上午10:00 在深圳市南山区蛇口后海工业区11 栋3 楼（公司大会议室）以现场 方式召开。会议的通知于2016 年4 月7 日以电话、电子邮件和专人 送出的方式发出。 (二) 出席人员 出席本次会议的董事共5 名。 (三) 列席人员 列席本次董事会的人员包括：公司部分监事、高级管理人员及信 息披露负责人。 二、主持人及法定表决权数 (一) 主持人 本次会议由董事长黄志国先生主持。 (二) 法定表决权数 1/ 5 公告编号：2017-007 本次会议应出席的董事5 名，实际出席会议的董事5 名，占全体 董事表决权的100％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 三、会议议案及表决结果 经董事会认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议 案： （一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 议案内容：总经理对2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结， 并对新的一年工作计划进行了展望。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》； 议案内容：公司董事会对2016 年度工作进行了回顾讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案需提交2016 年度股东大会审议。 （三）审议通过《2016 年度审计报告》； 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案需提交2016 年度股东大会审议。 （四）审议通过《2016 年年度报告及摘要》； 2/ 5 公告编号：2017-007 议案内容：详见公司于同日公告的《2016 年度报告》（公告编号： 2017-005）及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-006） 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案需提交2016 年度股东大会审议。 （五）审议通过《2017 年度财务预算报告》； 议案内容:根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况 和后续发展，公司制定了详细的2017 年度财务预算。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 提交股东大会审议情况：本议案需提交2016 年度股东大会审议。 （六）审议通过《2016 年度财务决算报告》 议案内容:公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务状 况，并作出2016 年度财务决算报告。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：