江苏恒立液压股份有限公司关于2016年年度股东大会补充公告.PDFVIP

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2017-012 江苏恒立液压股份有限公司 关于2016 年年度股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017 年5 月17 日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601100 恒立液压 2017/5/10 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 本公司于2017 年4 月25 日、2017 年5 月5 日分别在《上海证券报》及上 海证券交易所网站（ ）披露了《关于召开2016 年年度股东 大会的通知》（临2017-009 ）、《关于2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》 （临2017-011 ）。 因原《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2017-011 ）通 知中无“附件：授权委托书”，现予补充。具体补充后的内容详见本公告“附件： 授权委托书”。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年4 月25 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年5 月17 日 14 点 召开地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月17 日 至2017 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《江苏恒立液压股份有限公司2016 年度董事 √ 会工作报告》 2 《江苏恒立液压股份有限公司2016 年度监事 √ 会工作报告》 3 《江苏恒立液压股份有限公司2016 年年度报 √ 告及其摘要》 4 《江苏恒立液压股份有限公司2016 年度独立 √ 董事述职报告》 5 《江苏恒立液压股份有限公司2016 年度财务 √ 决算报告》 6 《江苏恒立液压股份有限公司关于2016 年度 √ 利润分配的议案》 7 《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机 √ 构的议案》 8 《江苏恒立液压股份有限公司关于2016 年度