烟台正海磁性材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销.PDFVIP

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-17-06 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限 制性股票数量为12,750 股，占回购前公司总股本的0.0015%。 2、本次限制性股票的回购价格为6.007 元/股。 3、公司本次回购注销部分限制性股票事宜已于2017 年7 月12 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2014 年 5 月26 日，公司分别召开了二届董事会第九次会议和二届监事 会第九次会议，审议并通过了《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构 出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上 报了申请备案材料。 2、根据证监会的反馈意见，公司对于2014 年5 月27 日披露的《烟台正海 磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，公司于2014 年7 月11 日收到证监会对限制性股票激励计划（草案修订稿）确认无异议并备 案的批复，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以 发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。2014 年7 月15 日召开了 二届董事会第十一次会议和二届监事会第十次会议，审议并通过了《限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见，律师等中 介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、2014 年 8 月4 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会，审议通过了 1 《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司实施限制性股票激励 计划获得批准。 4、2015 年4 月28 日，公司召开二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》，确 定授予日为2015 年4 月28 日，向符合条件的95 名激励对象授予9,000,000 股 限制性股票，并于当日召开了二届监事会第十八次会议，对公司授予的激励对象 名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合 法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。 5、2016 年 4 月13 日，公司召开三届董事会第三次会议，审议通过《关于 限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》， 公司董事会同意根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，按照《限制性股 票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予限制性股票第一期解锁的 相关事宜，本次解锁条件成就可解锁的激励对象 95 人，可解锁的限制性股票数 量共计857.43 万股，占公司总股本的1.70%，可上市流通股票数量共计672.60 万股，占公司总股本的1.33%。并于当日召开三届监事会第三次会议，审议通过 《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一期可解锁激励对象 名单的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。 6、2016 年 4 月20 日，公司召开三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整公司预留限制性股票授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》；同日，公司召开三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整公司预留限制性股票授予数量的议案》、《关于核实烟台正海磁性材料股份有 限公司2014 年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单的议案》和《关于向 激励对象授予预留限制性股票的议案》。确定以2016 年4 月21 日作为预留限制 性股票的授予日，向符合条件的58 名激励对象授予 1,143,244 股预留限制性股 票。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。 7、2017 年 3 月19 日，公司召开三届董事会第十三次会议，审议通过《关 于限制性股票激励计划首次授予限