珠海全志科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的.PDFVIP

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017 12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.) ：(86 755 传真(Fax.) ：(86 755 电子邮件（ Email ）：info@ 网址（Website ）： 关于 珠海全志科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的 法律意见书 [2017] 122 信达会字 第 号 致：珠海全志科技股份有限公司 “ ” 广东信达律师事务所（以下简称 信达 ）接受珠海全志科技股份有限公司（以 “ ” 2017 下简称 公司 ）委托，指派信达律师出席公司 年第一次临时股东大会 （下称 “ ” 本次股东大会 ），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律 师事务所关于珠海全志科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意 “ ” 见书》（下称 《股东大会法律意见书》）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司 法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“ 《股东大会规则》”）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“ 《实施细则》”）等法律、法规、 规范性文件以及现行有效的《珠海全志科技股份有限公司章程》（下称“ 《公司章 程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在 事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得 到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及 其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料 一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、关于本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 1、2017年6月13 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2017年7月5 日（星 期三）召开2017年第一次临时股东大会。 2 、公司董事会于2017年6月14 日在在深圳证券交易所网站以及中国证券监 督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了《关于召开2017年第一次临时 股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的