一 、董 事及其他管理人员配发及发行股份的权利.PDFVIP

本附錄載有公司章程概要，主要為向有意投資者概述公司章程。由於僅屬概要，以下 所載資料未必涵蓋對有意投資者可能屬重要的所有資料。如附錄七「送呈公司註冊處及備查 文件」一段所述，公司已提供公司章程副本以備查閱。 公司章程及相關修訂由股東於股東大會上根據適用法律及法規，包括中國《公司法》、 [ ] 中國證券法、《關於到香港 公司對公司章程做補充修改的意見的函》、《特別規定》、必 H [ ] 備條款及香港《上市規則》採納。公司章程將於 股香港聯交所 之日起生效。 公司章程並無條文賦予董事配發及發行股份的權利。 公司增加資本，應由董事會制訂方案報股東大會以特別決議案方式批准通過。任何此 類資本增加，須按照有關法律及行政法規所規定的程序進行。 董事會對股東大會負責。 (4) 如擬處置固定資產的預期價值，關於此項處置建議前四 個月內已處置了的固定資產 所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產價值的百分之三十三(33%) ，則董事會 在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。 公司處置固定資產進行的交易的有效性不因違反前述內容而受影響。 就公司章程而言，對固定資產的出售包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定 資產提供擔保的行為。 董事會有權批准公司購買、出售重大資產。但公司在一年內購買、出售重大資產金額 超過公司最近一期經審總資產價值的百分之三十(30%) ，則董事會在經股東大會批准前不得 同意公司購買、出售該重大資產。 公司買賣重大資產進行的交易的有效性不因違反前述內容而受影響。 V-1 就公司章程而言，購買、出售重大資產的交易包括： i. 轉讓、受讓、置換股權或非股權資產； ii. 與他人新設企業、對已設立的企業增資或者減資； iii. 受託經營、租賃其他企業資產或者將經營性資產委託他人經營、租賃； iv. 接受附義務的資產贈與或對外捐贈資產； v. 證券交易所根據審慎監管原則認定的其他交易。 公司應當就報酬事項與各董事或監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報 酬事項包括： i. 作為公司的董事、監事或高級管理人員的報酬； ii. 作為公司的任何附屬公司的董事、監事或高級管理人員的報酬； iii. 為公司及其任何附屬公司的管理事務提供其他服務的報酬；及 iv. 因失去職位或退休所獲補償的款項。 除上述合同外，董事或監事不得因上述事項為其應獲取的任何利益向公司提出訴訟。 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時， 公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去視為或退休而獲得的補償 或者其他款項。本段所稱公司被收購的是指下列情況之一： i. 任何人向全體股東提出收購要約；或 ii. 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與公司章程 所稱控股股東的定義相同。 如果有關董事、監事不遵守前段規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述 要約而將其股份出售的人所有；該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費 用，該費用不得從該等款項中扣除。 V-2 公司不得直接或間接向本公司和其股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提 供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。 前段規定不適