万泽实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2017—074 万泽实业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案； 2 、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2017年7月26 日下午2时30分； 网络投票时间: 2017年7月25 日至2017年7月26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年7月26 日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年7月25 日下午3:00 至2017年7月26 日下午3:00 的任意时间。 2、会议召开地点 深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室 3 、会议召开方式 本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人 公司董事会 5、会议主持人 董事长黄振光先生。 1 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、会议的出席情况 参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计7人，代表股份 266,557,069股，占公司总股份数的 54.2020 ％。 其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数 266,470,701股，占公司总股份数的54.1844% ； 通过网络投票的股东共有4人，代表股份数86,368股，占公司总股份数 的0.0176 ％。 中小股东出席的总体情况： 中小股东6人，代表股份8,946,194股，占公司股份总数1.8191 ％。 公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 根据现场会议和网络投票的表决情况，会议审议及表决结果如下： 审议通过《公司截至2016年12月31 日止的前次募集资金使用情况报告》 表决结果：同意 266,535,701 股，占有效表决权股数 99.9920 ％；反对 2 1,368 股，占有效表决权股数0.0080 ％；弃权0 股，占有效表决权股数0 ％。 中小股东总表决情况： 同意8,924,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7611％；反对 2 1,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2389 ％；弃权0股，占出席 会议中小股东所持股份的0 ％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所； 2 、律师姓名：彭文文、李敏律师 2 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次 股东大会通过的有关决议合法有效。 六、备查文件 1、公司2017年第三次临时股东大会决议； 2 、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2017年第 三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 万泽实业股份有限公司董事会 2017 年7 月26 日 3