电信诈骗定罪关键看次数而非金额.docVIP

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这起特大电信诈骗案有些不寻常 发布时间: 2012-02-08   广东省东莞市第三市区检察院提起公诉的特大电信诈骗案,该区法院审理后近日作出一审判决,以诈骗罪分别判处褚振家、张柏栋、蔡智勇等14名被告人六年零七个月至四年不等的有期徒刑,并处1万元至5000元不等的罚金。 拨打的9250次电话是否都是诈骗电话   公安机关适时调整侦查思路,投入更大的人力物力展开侦查工作。褚振家犯罪团伙诈骗使用的网络电话服务器设在香港。经过多方努力,侦查人员辗转香港、广州等地,调取了褚振家团伙诈骗电话的通讯记录清单。尽管通话记录实行动态更新,但从现有保存的通话清单可以看到,仅2011年6月1日至9日,褚振家团伙就拨打诈骗电话9250次,远远超过了《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中“其他特别严重情节”认定标准“500人次以上”。   2011年9月15日,公安机关将本案移送第三市区检察院审查起诉。面对近30本案卷材料,200多页台湾居民电话号码,近10卷的台湾居民身份信息,办案检察官周宁和伦继荣认真审阅,反复提审,一一核实。经过一个多月的辛勤工作,他们拟出了一份近30页的案件审查终结报告,将案件依法提起公诉。 庭审时,公诉人周宁向法庭指控了褚振家团伙所有犯罪事实。法庭辩论阶段,面对多名律师提出的“拨打的9250次电话中,没有接通的电话不能算数、针对同一被害人在不同时段拨打的电话应该只算作1次……”等辩护意见,周宁针锋相对地指出:“第一,电话没有接通是基于被告人意志以外的客观原因,而非被告人主动停止诈骗行为,事实上从被告人拨打诈骗电话那一刻起,诈骗行为就已经开始,9250次诈骗电话都符合《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于电话次数的规定。第二,拨打电话次数的计算应当以拨打电话和挂断电话的自然时段为标准,才符合法理和情理。 经过激烈的辩论和法庭调查,14名被告人当庭认罪,法院最终认定检察机关指控的全部犯罪事实,依法作出上述判决。 新司解出台后武汉首例手机诈骗案行骗万余次得手3000元检察官解析 电信诈骗定罪关键看次数而非金额 ( 2011-07-08 ) 稿件来源: 法制日报司法    本报记者胡新桥 本报实习生刘志月朱丽萍 本报通讯员梁东   一对夫妇用GSM无线接入台拨打全国的小灵通号码进行中奖诈骗,3个月内共拨打电话1万余人次。目前,侦查机关查实3名被害人,诈骗金额3000余元。   《法制日报》记者今天从湖北省武汉市江岸区人民检察院获悉,该院以涉嫌诈骗罪正式批准逮捕了犯罪嫌疑人许某和范某。   “这是新司法解释出台后武汉市办理的首起电信诈骗案。”承办此案的检察官告诉《法制日报》记者,本案犯罪嫌疑人构成诈骗罪的关键证据是其拨打的诈骗电话达到了500人次以上,查实的3000多元诈骗金额并不影响以诈骗罪追究犯罪嫌疑人刑事责任。 3个月打万余诈骗电话   办案检察官告诉《法制日报》记者,本案犯罪嫌疑人将100多部手机连接到一个GSM无线接入台上,在全国小灵通号码大全上按照不同区域选择号码,该设备就会任意选择其中一部手机拨打过去。   “一般都是响一声即挂断,等着被害人回拨电话。被害人一旦回拨电话,就会转入语音信箱,告知被害人他的手机号码被上海大众汽车公司电话抽奖抽中了,奖金为29.8万元,兑奖要联系另外一个手机号码。中奖者可以直接到上海大众公司领奖,或者通过汇款方式领奖。”办案检察官说,被害人若是上钩了,犯罪嫌疑人就会告知需要汇银行转账费、公证费、个人所得税等款项以一步步套取被害人的钱财。   河北的杨女士就是受害者之一。当她将1000多元公证费汇进指定的银行账号后,就再也打不通原来那个给她的手机号码了,意识到上当受骗了的杨女士随后报警。经当地警方调查发现,犯罪嫌疑人的手机号码和银行户头都来自湖北武汉。   经过缜密侦查,6月10日,武汉警方在江岸区某小区的一房间内抓获正在操作GSM无线接入台设备的许某、范某夫妻,现场缴获手机100多部、GSM无线接入台一个,以及全国小灵通号码大全一本。   “电信部门调取的通话记录显示,犯罪嫌疑人选择呼叫的号码基本上分布在北方地区,这就为其虚构中奖信息、实施诈骗行为创造了外围环境。”办案检察官指出,犯罪嫌疑人选择的多为内蒙古、新疆、四川、江苏、浙江等远离湖北、上海的地区,这样一般人都会选择其提供的“银行转账”兑奖方式,而不会亲自跑到上海兑奖。   经调查,今年3月至5月短短3个月内,许某、范某两人共拨打诈骗电话达1万余人次。 金额不影响定罪量刑   据了解,近年涌现的电信诈骗在取证过程中往往面临犯罪对象不特定、作案范围广、犯罪嫌疑人身份隐蔽、犯罪记录发现难等难题。由于取证难,诈骗数额难以核实查清,导致司法机关一般很难以“诈骗未遂”追究犯罪嫌疑人的刑事责任。   “总的

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