重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行.PDFVIP

重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书 重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 2017 年5 月 重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 释 义 1 一、本次发行的基本情况2 二、发行前后相关情况对比3 三、新增股份限售安排7 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见7 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 10 六、本次股票发行有关事项调整内容及审议程序 10 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 10 八、备查文件目录 12 重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公 指 重庆鹰谷光电股份有限公司 司、鹰谷光电 嘉兴华控 指 嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙） 成都富润 指 成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 达晨创丰 指 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙） 青海华控 指 青海华控科技创业投资基金（有限合伙） 主办券商、中航证券 指 中航证券有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 北京德恒律师事务所 股东大会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司股东大会 股东会 指 重庆鹰谷光电有限公司股东会 董事会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司董事会 监事会 指 重庆鹰谷光电股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 最近一次由股东大会会议通过的《重庆鹰谷光电 《公司章程》 指 股份有限公司章程》 注：本股票发行情况说明书除特别说明外数值保留2 位小数，若出现总数与 各分项之和或总数与分项之积和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1-2-1 重庆鹰谷光电股份有限公司 股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）发行数量 本次股票发行的数量为290.317 万股。 （二）发行价格