24经营计划管理程序..docVIP

修订记录 版本号 修订内容 修订日期 A0 新版本发放 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 1.0 目的 为了确保公司保持良好的经营业绩并不断提高，以及提高公司的市场竞争力，通过与同行业竞争对手比较，制定企业的战略计划并实施。 2.0 适用范围 本程序规定了企业战略策划和业务计划的指定、实施、监控等控制要求。 本程序适用于企业战略策划涉及公司财务、市场、工程设计、质量、制造、人事和物控等领域。 3.0 职责 3.1 由管理者代表组织制订质量目标、业务计划，负责组织、审核各部门制订的各项业务计划（含目标值的落实计划），并提交总经理批准。 3.2 由财务部制订财务方面的业务计划/实施计划项目。 3.3 由行政部制订人力资源等方面的业务计划/实施计划。 3.4 由工程部制订产品设计开发/过程设计开发/改进方面业务计划/实施计划。 3.5 由生产部制订公司生产运行能力、生产设施规划、设备维护、安全、健康等开发方面业务计划/实施计划。 3.6 由业务部制订市场方面和顾客满意度方面的业务计划/实施计划。 3.7 PMC部制订采购、供方等开发方面业务计划/实施计划。 3.8 由总经理负责监控、考核业务计划的实施情况。 4.0 定义 不适用 5.0 程序 5.1 经营计划的策划 5.1.1 业务部按照《顾客满意度管理程序》的要求进行服务/访问时尽可能了解和调查同行业有关市场、研发、质量、生产能力、经营状况、产品等资讯，以便了解同行业的经营状况以及顾客需求和未来的期望，编写顾客满意度调查分析报告和市场调查分析报告，将以上资讯传递给管理者代表，由管理者代表下达到相关部门，作为各部门制订业务计划的依据。 5.1.2 业务部在进行市场分析和顾客满意度调查分析时，应对比同行的水平状况，提出有利于公司的持续改进。 5.1.3 总经理需同业务部协调，明确公司年度经营目标的项目和具体指标，必要时并作为 公司目标考核体系的一部分，定期加以检讨评估。 5.1.4 每次管理评审后，管理者代表应对所有的目标进行检讨分析，并根据原目标值进行新的目标定位。 5.1.5 编制经营计划应考虑的项目内容： a.经营计划包括短期经营计划和中长期经营计划。 短期经营计划——年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。 中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。 b.经营计划的专案内容，可以包括以下12个方面但不限于以下内容： 与市场有关的问题； 财务计划及成本； 增长成本； 工厂/设施计划； 目标成本； 人力资源开发； 研究与开发计划，预算已有经费的专案； 预期销售额； 质量目标； 顾客满意计划； 关键内部质量指标； 健康安全及环境问题。 5.2 经营计划的制定 5.2.1 经营计划的制定必须自上而下，每年年底各业务计划编制部门根据公司战略目标制定部门工作计划，并且审核计划内容是否符合公司整体发展计划的要求，经总经理批准后各部门实施。 5.2.2 各经营计划编制部门根据市场调查分析报告和客户满意度调查分析报告，确定业务目标，制订短期业务计划，业务计划须说明总体目标、各阶段需完成的目标、完成时间、具体的实施、负责部门以及制订目标依据和来源，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容可追溯和客观性。 5.2.3 各职能部门必须根据业务计划的专案内容进行展开，制定各部门的业务目标，实施计划。 5.3 本公司经营计划的内容： 5.3.1 业务部应制订以下业务计划： a.预期销售情况； b.100%执行合同计划； c.市场开发计划； d.100%准时交付； e.顾客满意度计划。 5.3.2 行政部应制订以下计划： a.人力资源开发（如人员配备、人员培训、人员素质/技术水准、人员引进、员工升迁等）计划； b.员工激励、满意度计划。 c.生产、卫生、安全预防计划。 5.3.3 财务部应制订以下计划： a.财务计划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等