中粮生物化学（安徽）股份有限公司 六届五次监事会决议公告.PDFVIP

证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2014-049 中粮生物化学 （安徽）股份有限公司 六届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 10 月 11 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届五次监事 会会议的书面通知。2014 年 10 月23 日召开了公司六届五次监事会会议。在保 障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会 议应参加表决监事3 人，实际参加表决的监事共3 人，参加表决的监事有：吴文 婷女士、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。 公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，变更 及追溯调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果； 相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。 二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》。 根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2014 年第三 季度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下： 1、公司2014 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2014 年第三季度财务状况 和经营成果。 2、公司2014 年第三季度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 3、参与2014 年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害 公司和投资者利益的行为发生。 4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 监事会 2014 年10 月23 日