北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：839084 证券简称：丰瑞祥 主办券商：民族证券 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司(以下简“公司”)第一届董事 会第八次会议于2017 年2 月17 日9:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园8 号楼一层 105 召开。本次会议通知于2017 年2 月6 日以电话通知方式送达。本次会议应出席董事7 人，实际出席会 议的董事 7 名，占公司董事总投票权的 100%，符合《中华人民共和 国公司法》的有关规定。会议由董事长邹锋先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京丰瑞祥信息技术股份有 限公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议并通过《关于会计师事务所变更的议案》，本项议案 尚需提请股东大会审议批准。 1、议案内容 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司与立信会计师事务所（特殊普 通合伙）签订的《审计业务约定书》已履行完毕，根据公司长远发展 公告编号：2017-001 需要，公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年 度的财务审计机构。 2、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、表决结果 同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）《关于公司召开2017 年第一次临时股东大会的议案》； 议案内容：提请召开公司2017 年第一次临时股东大会，审议上 述议案（一） 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、 备查文件目录 《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议》 特此公告。 北京丰瑞祥信息技术股份有限公司 董事会 2017 年2 月17 日