天齐锂业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017-065 天齐锂业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会 议（以下简称“会议”）于2017年7月25 日在四川省成都市高朋东路10号 前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及 相关资料已于2017年7月22 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位 董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董 事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人），公司部分监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主 持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及相关法律、法规的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条 件成就的议案》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）及 1 指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中 国证券报》的《关于首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成 就的议案》（公告编号：2017-067）。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资 讯网（）。 二、审议通过 《2016年度社会责任报告》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司 2017 年 3 月29 日披露于巨潮资讯网 （）的《2016年度社会责任报告》。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇一七年七月二十六日 2