山西安泰集团股份有限公司 二一七年第一次临时股东大会的.PDFVIP

中国北京市朝阳区建国路77 号华贸中心3 号写字楼34 层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 山西安泰集团股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山西安泰集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司二〇一七年第一次 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《山西安泰集团股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 1 件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证， 并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。 2017 年2 月25 日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告了 《山西安泰集团股份有限公司关于 召开2017 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。 2017 年3 月4 日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告了《山西安泰集团股份有限公司关于召 开2017 年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下简称 “《提示性公告》”）和 《山西安泰集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会会议资料》（以下 简称“《会议资料》”）。 （一）本次股东大会发出 《股东大会通知》、《提示性公告》、《会议资料》的 时间及通知方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。 经对 《股东大会通知》的内容进行审查，上述公告所载的会议通知主要包括 以下内容： 1. 召开会议的基本情况； （1） 股东大会类型和届次； （2 ） 股东大会召集人； 2 （3 ） 投票方式； （4 ） 现场会议召开的日期、时间和地点； （5 ） 网络投票的系统、起止日期和投票时间； （6 ） 融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序。 2. 会议审议事项； 3. 股东大会投票注意事项； 4. 会议出席对象； 5. 会议预登记方法： （1） 登记手续； （2 ） 登记时间； （3 ） 登记地点； （4 ） 联系方式（通讯地址、联系人、邮政编码、电话及传真）。 6. 其他事项。 《提示性公告》对《股东大会通知》的通知事项未作出变更，《会议资料》 披露了本次股东大会待审议的议案。 据此，本次股东大会的 《股东大会通知》、《提示性公告》、《会议资料》所列 内容符合《公司章程》以及《股东大会规则》关于股东大会会议通知内容的规定。 （二）提请本次股东大会审议的事项包括： 1. 《山西安泰集团股份有限公司关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》；