於二零一七年六月七日举行之 股东周年大会投票结果.PDFVIP

於二零一七年六月七日举行之 股东周年大会投票结果.PDF

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 (股份代號 :00173) 於二零一七年六月七日舉行之 股東週年大會投票結果 K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司 (「本公司」)董事會 (「董 事會」)宣佈,於二零一七年六月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上,所 有載於二零一七年四月二十日之股東週年大會通告 (「通告」)內各項決議案均以投票表 決方式獲正式通過。 於股東週年大會當日 ,本公司已發行股份總數為2,960,848,603股股份 (「股份」),此乃賦 予股份持有人 (「股東」)權利可出席股東週年大會 ,並於會上表決贊成或反對所有提呈 決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案表決受任何限 制。 本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲擔任監票人,於股東週年大會 上進行點票 。 於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下: 票數 (% ) 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽及採納本公司截至二零一六年十二月 2,166,854,041 50,007 三十一日止年度之經審核財務報表及董事 (99.997692%) (0.002308%) 會與獨立核數師報告。 2. 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年 2,177,186,633 77,082 度之末期股息,以股代息(附現金選擇)。 (99.996460%) (0.003540%) 3. 3.1 重選呂耀東先生為董事。 1,901,730,936 275,532,779 (87.344997%) (12.655003%) 3.2 重選鄧呂慧瑜女士為董事。 2,166,228,817 7,504,902 (99.654746%) (0.345254%) 1 票數 (% ) 普通決議案 贊成 反對 3. 3.3 重選葉樹林博士為董事。 2,147,752,271 29,511,235 (98.644572%) (1.355428%) 3.4 釐定截至二零一六年十二月三十一日 2,175,800,208 685,507 止年度之董事袍金,其詳情載於通告附 (99.968504%) (0.031496%) 註(vii) 。 4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之 2,176,435,211 828,504

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