杭州解百集团股份有限公司 关于向杭州全程国际健康医疗管理.PDFVIP

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-018 杭州解百集团股份有限公司 关于向杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司增资 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司。 ●投资金额：本公司拟与杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司的其他两方 股东浙江迪安诊断技术股份有限公司和百大集团股份有限公司共同以现金方式合计 出资人民币4,000 万元、以1 元/1 元注册资本的价格，向杭州全程国际健康医疗管 理中心有限公司同比例增资，其中：本公司本次出资为人民币 1,800 万元。 本次增资完成后，杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司注册资本由人民币 6,000 万元变为10,000 万元，增资前后各股东持股比例保持不变，其中：本公司出资 额变为人民币4,500 万元，占增资后注册资本45% 。 ●过去12 个月与同一关联人进行的关联交易情况：本公司与杭州全程国际健康 医疗管理中心有限公司发生日常关联交易金额为124.29 万元 （其中：2017 年 1-6 月 为0 万元），主要为控股孙公司向其提供劳务。 ●特别风险提示：存在增资协议未能签署的风险、各方未能按约出资到位的风 险，以及增资标的公司运营无法达到预期的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “杭州解百”、“本公司”或 “公司”）拟 与杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 （以下简称“全程健康”）的其他两方股 东浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）和百大集团股份有限公 1 司（以下简称“百大集团”）共同以现金方式合计出资人民币4,000 万元、以 1 元/1 元注册资本的价格，向全程健康同比例增资，其中：本公司本次出资为人民币1,800 万元。 本次增资完成后，全程健康注册资本由人民币 6,000 万元变为 10,000 万元，增 资前后各股东持股比例保持不变，其中：本公司出资额变为人民币4,500 万元，占增 资后注册资本45% 。 1、协议签署的日期：本次投资尚未签署协议。 2 、协议各主体名称：杭州解百、迪安诊断、百大集团。 3、投资目的：本次增资主要用于全程健康筹建期基础建设与补充后期日常运营 资金。 4 、投资标的及涉及金额： 投资标的名称：杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司。 涉及金额：本次三方合计出资人民币 4,000 万元，认购全程健康新增的人民币 4,000 万元注册资本。其中：杭州解百出资人民币1,800 万元，迪安诊断出资人民币 1,400 万元，百大集团出资人民币800 万元。 （二）董事会审议情况 2017 年7 月18 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议了《关于向“全程健 康”增资的议案》，本次会议应出席董事9 人，实际出席会议9 人。表决结果为：同 意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。本次交易事项在董事会审批权限之内， 无需提交公司股东大会审议。 （三）关联关系说明 1、全程健康为杭州解百之联营企业，本公司副总经理、董事会秘书毕铃在全程 健康担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》之相关规定，全程健康为本公司的关联法人，本次交易构 成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2 、本公司与迪安诊断、百大集团不存在关联关系。 二、投资协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的 尽职调查。 2 （二）投资协议主体的基本情况 1、公司名称：杭州解百集团股份有限公司 企业性质：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市上城区解放路251 号