浙江康恩贝制药股份有限公司 七届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2014-013 浙江康恩贝制药股份有限公司 七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江康恩贝制药股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014 年2 月23 日在杭 州市滨江区滨康路568 号公司三楼会议室召开。会议通知于2014 年2 月12 日以书面、 传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆志国主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议： 1、审议通过 《公司监事会2013 年度工作报告》。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司2013 年度报告》和 《公司2013 年度报告摘要》。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会经过认真审议，发表意见如下： 根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2 号（年度报告的内容与格式）（2012 年修订）》等的相关规定要求，公 司监事在全面了解和审阅公司2013 年年度报告后，发表审核意见如下：(1)公司2013 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。(2)公司2013 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的 经营管理和财务状况等事项。 (3)天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并出具了内 1 部控制审计报告。(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行 为。 3、审议通过 《公司2013 年度财务决算报告》。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 4、审议通过 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 5、审议通过了《关于公司2013 年度内部控制自我评价报告》。 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。 监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相 关内部控制进行了评价，并认为其在2013年12月31日（基准日）有效。天健会计师事 务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标 准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务 均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥 了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。 特此公告。 浙江康恩贝制药股份有限公司 监 事 会 20 14 年2 月25 日 2