焦作万方铝业股份有限公司董事会 六届十六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-016 焦作万方铝业股份有限公司董事会 六届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 会议通知于2014 年3 月7 日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司董事会六届十六次会议于2014 年3 月17 日在公司三楼会议室召开。 (三)董事出席会议情况 本次会议应到董事11 名，实到10 名，董事卢东亮因工作安排原因不能出席现场会议， 委托董事黄振彬代为出席。 (四)会议主持人和列席人员 会议由董事长蒋英刚先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。 (五)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、议案审议情况 (一) 《公司2013 年年度报告》及其摘要 公司2013 年年度报告的