第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-019 证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：国海证券 广州市青怡农业科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年8 月15 日，电话通知。 2、会议召开时间：2016 年8 月22 日 3、会议召开地点：广州市天河区东方一路36 号18 栋之14 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：陈建勋 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集，召开， 议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规 则》 之有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人