紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—038 紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2017 年第10次临时会议于2017年6月25日以内部公告方式发出通知，6月30日在公司上杭总 部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事蔡美峰先生因公 务出差，已审核书面议案，委托董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议， 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董 事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 同意对《公司章程》中涉及股本结构及注册资本的相关条款进行修订，并授权公 司董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 ()上的 《紫金矿业集团股份有限公