第八届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明B （B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 公告编号：2017-020 佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2017 年6 月21 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于2017 年6 月28 日召开第八届董事会第十五次会议， 本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9 名董事中有表决权的 董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过 《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务 协议〉的议案》； 同意5 票，反对0 票，弃权0 票 关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。 详细内容请见同日巨潮资讯网 刊登的《关于 与广东省广晟财务有限公司签署金融