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辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-059 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2017年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十次会议审议通 过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2017年7月17 日（星期一）下午14:00 （2 ）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月16 日下午15:00至 2017年7月17 日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年7月11 日（星期二） 7、会议出席人员： （1）截至股权登记日2017年7月11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东（授权委托书样式请见附件一）。 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 （ 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的公告 （3 ）本公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼西会 议室（江苏省仪征市扬州化学工业园区沿江路3号） 二、本次股东大会审议的议案 本次股东大会审议的议案已经董事会、监事会审议通过，审议事项合法、完 备。具体议案为： 1、《关于签署 四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议 的议案》； 2 、《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》，该议案需股东大 会以特别决议通过。 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容请见公司于 2017 年6 月26 日、2017 年6 月29 日巨潮资讯网披露的相关公告和文件。 提案 1 《关于签署 四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议 的议 案》表决通过是提案2 《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》表 决结果生效的前提。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 关于签署 《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协 1.00