通过本公司唯一股东於二零一一年六月二十一日之书面决议案：.PDF

本 網 上 預 覽 資 料 集 為 草 擬 本 ，其 內 所 載 資 訊 並 不 完 整 ，亦 可 能 會 作 出變 動 。閱讀 本 網 上 預 覽 資 料 集 時 ，須 與 本 網 上 預 覽 資 料 集 封 面 「警 告 」一 節 一 併 閱覽 。 附 錄 六 法 定 及 一 般 資 料 有 關本 公 司 之 其 他 資 料 註 冊 成 立 本 公 司 於 二 零 一 零 年 七 月 二 日在 百 慕 達 根 據 公 司 法 註 冊 成 立 為 獲 豁 免 公 司 ，其 法 定 股 本 為 300,000 港 元 ，分 為 3,000,000 股 股 份 ，其 中 100 股 未 繳 股 款 股 份 於 二 零 一 零 年 七 月 二 十 六 日發 行 。 股 本 變 動 通 過 本 公 司 唯 一 股 東 於 二 零 一 一 年 六 月 二 十 一 日之 書 面 決 議 案 ： (a) 董 事 獲 授 權 配 發 及 發 行 合 共 999,900 股 入 賬 列 為 繳 足 之 股 份 予 大 股 東 海 信 、 Wealth Lake 及 李 先 生 （「賣 方 」），作 為 向賣 方 收 購 高 翠 全 部 已發 行 股 本 之 代 價 ； 及 (b) 董 事 獲 授 權 動 用 合 共 10 港 元 （即本 公 司 實 繳 盈 餘 賬 中 由本 公 司 發 行 上 文 (a) 段 所 指 股 份 而 籌 集 之 進 賬 額 之 一 部 分 ），以按 面 值 繳 足 100股 於 二 零 一 零 年 七 月 二 十 六 日發 行 之 未 繳 股 款 股 份 。 除 上 文 披 露 者 及 下 文 「本 公 司 股 東 於 [ . ] 之 書 面 決 議 案 」所 述 者 外 ，本 公 司 股 本 自其 註 冊 成 立 以來 並 無 變 動 。 本 公 司 股 東 於 [ 日期 ] 之 書 面 決 議 案 通 過 本 公 司 股 東 於 [ . ] 之 書 面 決 議 案 ： (a) 本 公 司 確 認 採 納 現 有 公 司 細 則 ； (b) 待 本 文 「[ . ] 之 條 件 」一 節 所 載 相 同條 件 達 成 後 ； (i) 透 過 增 設 1,997,000,000 股 額 外 股 份 ，本 公 司 之 法 定 股 本 由300,000 港 元 增 至 200,000,000 港 元 ；及 (ii) [ . ] 獲 通 過 ，而 董 事 據 此 獲 授 權 配 發 及 發 行 [ . ] ； (c) 待 本 公 司 股 份 溢 價 賬 因 [ . ] 而 有 所 進 賬 後 ，有 關 進 賬 額 中 之 [ 75,252,000 ] 港 元 已 撥 充 資 本 及 用 作 按 面 值 繳 足 [ 752,520,000 ] 股 股 份 ，以 供 盡 量 按 其 當 時 各 自之 股 權 比 例 配 發 及 發 行 予 於 二 零 一 一 年 [ . ] 營 業 時 間 結 束 時 名 列 股 東 名 冊 之 股 份 持 有 人 （或 其 所 指 示 者 ）； – VI -1 – 本本 網網 上上 預預 覽覽 資資 料料 集集 為為 草草 擬擬 本本 ，，其其 內內 所所 載載 資資 訊訊 並並 不不 完完 整整 ，，亦亦 可可 能能 會會 作作 出出變變 動動 。。閱閱讀讀 本本 網網 上上 預預 覽覽 資資 料料 集集 時時 ，，須須 與與 本本 網網 上上 預預 覽覽 資資 料料 集集 封封 面面 「「警警 告告 」」一一 節節 一一 併併 閱閱覽覽 。。 附 錄 六 法 定 及 一 般 資 料 (d)