上海新朋实业股份有限公司第一届监事会第11次会议决议公告.PDF

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2010-042 上海新朋实业股份有限公司 第一届监事会第11次会议决议公告 上海新朋实业股份有限公司第一届监事会第11次会议于2010年9月 18 日在上海以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2010年9月13 日以传 真和专人送达的方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主 席王云舟先生主持了会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法 规和公司章程的规定。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于使用部分超募 资金追加投入在建项目的议案》； 公司监事会对本次公司使用部分超募资金追加投入在建项目发表意 见如下： 本次使用部分超募资金追加投入在建项目符合公司业务发展需要， 顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果。经认真审核，一致 同意公司使用不超过7,000万元超募资金追加投资用于公司的在建项目 ——等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司监事会换 届选举的议案》。 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司按照相关法律法规的规定需 进行监事会换届选举。 经公司2010年第一次职工代表大会推选，选举赵刚先生为第二届监 事会职工监事。 经公司第一届监事会提名王云舟先生、顾桂新先生为公司第二届监 事会非职工监事候选人(简历附后) 。 经审核，监事会认为：《关于公司监事会换届选举的议案》的提名 符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 上述决议符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得 超过公司监事总数的二分之一”的规定。 根据《公司章程》的规定，以上两位非职工监事候选人需以单项提 案提交公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采 用累积投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起 三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有 关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认 真履行监事职责。 监事候选人简历： 王云舟先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历、助 理工程师。王云舟先生曾任青浦区华新镇凌家村五金厂车间主任、华新 电镀厂机修车间主任、设备科科长、华新合金厂设备科长、厂长助理、 上海日樱运动用品有限公司生产厂长等职，2000 年1 月加入本公司，现 任本公司监事会主席。 顾桂新先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 中国注册会计师。顾桂新先生于2002年至2007年4月就职于江苏公证会计 师事务所，2007年5月至今在江苏宏宝五金股份有限公司担任董事、董事 会秘书、财务总监职务，同时担任本公司监事。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司监事会 二〇一〇年九月二十日