内蒙古北方重型汽车股份有限公司2013年日常关联交易公告.DOC

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-003 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2013年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2013年4月12日，公司召开四届十五次董事会，会议应到董事9名，实到董事8名，董事Harold Lang先生缺席本次会议，会议审议关联交易事项如下： 1、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案，关联董事李建平先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决，经4名非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 2、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013年日常关联交易事项》的议案，关联董事Ken Lousberg先生回避表决，经7名非关联董事表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议关于《与兵器财务有限责任公司2013年日常关联交易事项》的议案。关联董事李建平先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决。其余4名非关联董事表决，同意4票，反对0票，弃权0票。 上述议案在提交公司董事会会议审议前，独立董事对此进行了事前认可，同意上述议案提交公司四届十五次董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了独立意见，认为： （1）公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效； （ 2）上述关联交易已获得董事会批准，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决； （3）上述关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的，董事会表决程序合法、合规； （4）上述交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。 上述议案经公司董事会审计委员会审核同意提交董事会。 上述议案尚需提交2012年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2012年预计金额 2012年实际发生额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 采购商品 材料、配套、加工服务等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 30,000.00 9,048.57 公司电动轮产品特种钢其他渠道采购 关键零配件 TEREX EQUIPMENT LIMITED 60,000.00 59,037.60 --- 销售商品 加工件、材料、废钢屑等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 15,000.00 1,045.80 计划的委托加工件未落实 备件及产品 TEREX EQUIPMENT LIMITED 5,000.00 2,080.69 返销件减少 在关联人的财务公司贷款 长、短期 融资债 兵器财务有限责任公司 40,000.00 46,000.00 融资增加 在关联人的财务公司存款 ---- 兵器财务有限责任公司 5,000.00 3,835.22 存款减少 其他 土地租赁 内蒙古北方装备有限公司 168 102.35 --- （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 2013年预计金额 占同类业务比例（%） 2012年实际发生金额 采购商品 材料、配套、加工服务等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 15,000.00 7.0 9,048.57 关键零配件 TEREX EQUIPMENT LIMITED 50,000.00 23.3 59,037.60 销售商品 加工件、材料、废钢屑等 内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业 2,000.00 0.8 1,045.80 备件及产品 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2,000.00 0.8 2,080.69 在关联人的财务公司贷款 长、短期 融资债 兵器财务有限责任公司 50,000.00 75.0 46,000.00 在关联人的财务公司存款 ---- 兵器财务有限责任公司 4,000.00 8.5 3,835.22 二、关联方介绍和关联关