南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司第五届董事会第四次.PDF

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2012—004 号 债券代码：122067 债券简称：11南钢债 南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 第五第五届董事会届董事会第四第四次会议决议次会议决议公告公告 第第五五届董事会届董事会第第四四次会议决议次会议决议公告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 2012 年 2 月 3 日，南京钢铁股份有限公司 （以下简称“公司”） 以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第四次 会议的通知。2012 年 2 月 13 日下午2：30，第五届董事会第四次会 议如期在公司 715 会议室召开。会议应到董事8 名，实到董事 8 名。 会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的 规定。与会董事审议并以书面记名表决方式，以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权通过了 《关于提名公司高级管理人员人选的议案》： 2012 年 2 月 3 日，南京钢铁股份有限公司 （以下简称“公司”） 以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第四次 会议的通知。2012 年 2 月 13 日下午2：30，第五届董事会第四次会 议如期在公司 715 会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。 会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的 规定。与会董事审议并以书面记名表决方式，以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权通过了 《关于提名公司高级管理人员人选的议案》： 为进一步充实公司经营层力量，适应公司转型发展需要，根据公 司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会推荐，聘任黄一新先生为 公司常务副总经理，聘任魏慕东先生、余长林先生为公司副总经理， 1 聘任朱平先生为公司副总经理 （安全环保总监），聘任姚永宽先生、 祝瑞荣先生为公司副总经理。（简历附后） 公司独立董事黄旭芒先生、陈传明先生、应文禄先生对聘任公司 常务副总经理、公司副总经理发表了独立意见，认为黄一新先生、魏 慕东先生、余长林先生、朱平先生、姚永宽先生、祝瑞荣先生的提名、 聘任程序、任职资格与条件符合 《公司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》的规定，聘任程序合法。同意董事会上述聘任。 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二○一二年二月十三日 附件附件 附件附件 2 公司高级管理人员公司高级管理人员简历简历 公司高级管理人员公司高级管理人员简历简历 黄一新黄一新先生先生，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究 黄一新黄一新先生先生 员级高级工程师。曾任南钢科技处科员、副科长，新品开发处处长助理、副处长， 技术开发中心副主任兼新品开发部部长，技术开发中心副主任，技术质量部副部 长，南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新产品研