广东南洋电缆集团股份有限公司总经理会议制度第一条为了规范公司.PDF

广东南洋电缆集团股份有限公司 总经理会议制度 （2010 年 2 月 6 日第二届董事会第十九次会议审议修订） 第一条 为了规范公司管理层的工作程序和行为方式，依据 《公司法》和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 管理层议事实行会议制。建立总经理会议议事程 序，定期召开总经理会议，总经理会议应有二分之一以上高级管 理人员出席方可举行。公司高级管理人员范围为《公司章程》所 列人员。 第三条 总经理会议种类。总经理会议分为定期例会和临时 会议。 第四条 总经理会议时间。定期例会每月召开一次。临时会 议在总经理认为必要、有紧急事由或董事会提议时召开。 第五条 总经理会议议事内容。总经理会议的议题，包括《公 司章程》中所载总经理职权范围内的所有重大事项以及董事会授 予的其他事项。其他高级管理人员提交总经理会议研究的事项， 应提前通知总经理办公室，公司各业务部门和下属单位向总经理 请示的重大事项，应提前以书面形式送达总经理办公室，由总经 理办公室汇总整理后，提出总经理会议议程，报总经理决定。 第六条 总经理会议的召集、通知及出席人员。总经理会议 由总经理召集和主持。总经理因故不能履行职责时，由总经理指 定一名副总经理召集和主持会议。总经理会议由总经理办公室通 知全体应出席会议的人员。被通知参加会议的人员，因故不能出 席会议，须向总经理会议主持人请假。总经理会议出席人员为公 司高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到生产、经营、管理 等各部门经理。 第七条 总经理会议的表决和决议。会议表决实行一人一票 制，以书面或举手表决等形式进行。会议议题需要经出席会议的 二分之一以上的人员通过方可实施，由总经理办公室形成会议纪 要，经召集和主持人签署后，印发执行。 第八条 总经理会议记录。总经理会议建立记录制度，由总 经理办公室安排专人记录。会议记录由董事会秘书保管，并按规 定立卷归档。 第九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 二 0 一 0 年二月六日