东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017--049 东北制药集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 7 日发出会议通知，于2017 年7 月17 日以通讯表决方式召开。 2、会议应到董事9 人，实到董事9 人。 3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一、公司关于投资设立电子商务全资子公司的议案 具体内容详见公司公告 2017—050 《公司关于投资设立电子商务全资子公 司的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案二、关于公司全资子公司收购辽西药业60%股权的议案 具体内容详见公司公告2017—051 《关于公司全资子公司收购辽西药业60% 股权的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案三、关