内蒙古远兴能源股份有限公司 七届一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月11 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司9 名董事发出了关于召开七届一次董事会会议 的通知，会议于2017 年5 月 19 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层公司会议室召开。本次董事会应到董事9 名，实到9 名，经全体董事一致同意， 推举董事宋为兔先生主持会议，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 董事会选举宋为兔先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一 致。（简历附后） 表决结果：9 票同