吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十一届第一次董事会决议公.PDFVIP

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-039 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十一届第一次董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司第十一届第一次董事会会议于2017 年6 月27 日在公司总 部会议室举行，经半数以上董事推举，由董事宋尚龙先生主持了会议， 会议应出席董事15 名，实际出席董事11 名，董事王广基先生、柳红 女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事王化民先生、刘树森先生、 周佰成先生、安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长： 会议选举宋尚龙先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十一 届董事会董事长，选举孙晓峰先生、刘树森先生为吉林亚泰（集团） 股份有限公司第十一届董事会副董事长。 表决结果