大禹节水集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-72 大禹节水集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议于2017年7 月26日（星期三）上午9：00在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号本公司三楼会议 室召开，网络投票从2017年7月25日15:00起至2017年7月26日15:00止。本次股东 大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 参加本次股东大