天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第十.PDFVIP

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-050 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第 十三次会议于 2017 年 7 月27 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合 的方式。会议通知已于 2017 年 7 月20 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给 全体董事、监事。公司董事共9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式 出席会议的董事为 5 人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生、罗永泰、王全喜。会议由 董事长李辉忠主持，公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案： 1. 《关于补充修订会计政策的议案》 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯