温州煌盛管件股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：831987 证券简称：煌盛管件 主办券商：西部证券 温州煌盛管件股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月23 日，以电话形式通 知各位监事。 2、会议召开时间：2017 年7 月4 日 3、会议召开地点：温州市雁荡西路45 号一楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席李兆飞 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决 议的监事共 0 人。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1 / 2 公告编号：2017-030 (一)审议通过 《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东 大会审议； 1、议案内容 鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，监事会提名李兆飞、金程洁为公司第二届监事会 监事候选人，任期三年，其中李兆飞系连选连任监事，金程洁系新选 任的监事。上述人员符合监事候选人的任职资格，不存在被列入失信 被执行人名单，被采取失信联合惩戒措施的情况。第二届监事会任期 自2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会 任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。 2、表决结果 同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 《温州煌盛管件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 温州煌盛管件股份有限公司 监事会 2017 年7 月5 日 2 / 2