福建南纺股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-010 福建南纺股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重、误导性陈述或者重 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重误导性陈述或者重 大遗漏大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 大遗漏大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 福建南纺股份有限公司 (以下简称公司)第六届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 26 日（星期四）上午9:00 在福州市五四路 71 号国贸广场 31 楼会议室以现场方式召开， 本次会议的通知已于 2012 年 4 月 16 日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式 送达全体董事。本次会议应到董事 11 人，亲自出席董事 11 人。会议由董事长陈军华先 生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程 序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了 《关于2012年第一季度报告全文及 正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//； 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 根据董事会审计委员会建议，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本 公司 2012 年度财务报告审计机构，从事会计报表、净资产验证及相关咨询服务，审计 服务费用人民币 55 万元 （包含控股子公司审计费用）。根据中国证监会的有关要求，同 时聘请该所为本公司 2012 年度内部控制审计机构，内部控制审计费用人民币 30 万元。 上述两项审计工作聘期均为一年，与审计有关的食宿费和交通费由公司承担。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了 《关于向银行申请综合授信额度 的议案》； 董事会同意公司向中国工商银行南平市延平支行等九家银行申请办理综合授信额 度 9 亿元人民币 (含借贷业务、票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等)，并 提请股东大会授权公司董事长陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期自股东大会 批准之日起一年。各银行名单及综合授信额度如下： 银银 行行 名名 称称 授授 信信 额额 度度 银银 行行 名名 称称 授授 信信 额额 度度 中国工商银行股份有限公司南平市延平支行 壹亿伍仟万元整 兴业银行股份有限公司南平市延平支行 壹亿元整 中国农业发展银行南平分行 贰亿伍仟万元整 中国银行股份有限公司南平分行 壹亿伍仟万元整 中国光大银行福州分行 伍仟万元整 汇丰银行(中国)有限公司厦门分行 伍仟万元整 招商银行股份有限公司福州五一支行 伍仟万元整 交通银行股份有限公司福州分行江滨支行 伍仟万元整 中国建设银行股份有限公司南平分行营业部 伍仟万元整 合 计