甘肃省敦煌种业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2017-017 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,312,894 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 35.3 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投 票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10 人，出席5 人，董事刘兆明、姜泉庆、刘天喜、赵荣春、宋 华因工作原因未出席本次股东大会； 2、公司在任监事4 人，出席 1 人，监事李萍、王军林、李铭元因工作原因未出 席本次股东大会； 3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会，公司高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于选举公司第七届董事会成员的议案。 1.01 议案名称：选举马宗海先生为公司七届董事会董事。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 186,272,894 99.98 40,000 0.02 0 0 1.02 议案名称：选举景方元先生为公司七届董事会董事。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 186,272,894 99.98 0 0 40,000 0.02 1.03 议案名称：选举张绍平先生为公司七届董事会董事。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 186,272,894