独立董事 2014 年度述职报告.pdfVIP

证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事2014 年度述职报告 （焦 捷） 公司董事会： 本人作为广东水电二局股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2014 年 勤勉尽职，认真、谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务， 出席了2014 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益的 保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》有关要求，现将2014 年度的工作情况汇报如下： 一、2014 年度本人出席董事会和列席股东大会会议情况 （一）公司召开会议次数。2014 年度公司召开了七次董事 会会议，五次股东大会会议。 （二）本人出席和列席会议情况。 本人出席和列席有关会议情况如下表所列： 应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东 事会会议 次数 亲自出席 委托出席 缺 席 大会次数 大会次数 7 6 1 0 5 2 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 二、2014 年度发表独立董事意见情况 序 发表独立意见时 意见 发表独立意见内容 号 间 类型 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 关于公司2013 年度利润分配预案 1 2014 年3 月26 日 同意 的独立意见 关于公司2013 年度内部控制评价 2 2014 年3 月26 日 同意 报告的独立意见 关于董事、监事及高级管理人员 3 2014 年3 月26 日 同意 薪酬与绩效考核管理办法的独立 意见 关于续聘会计师事务所的独立意 4 2014 年3 月26 日 同意 见 关于控股股东及其他关联方占用 5 2014 年3 月26 日 公司资金、公司对外担保情况的 同意 专项说明和独立意见 关于聘任朱丹先生为公司副总经 6 2014 年4 月25 日 同意